Hoge Raad 2010-06-15 — Strafrecht
Instantie en datum — Hoge Raad, 15 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK6148, zaaknummer 08/00690, cassatie. Kernvraag — Kan de bewezenverklaring van feitelijk leidinggeven aan witwassen, valsheid in geschrift, overtreding van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties, en van leidinggeven aan een criminele organisatie (art. 140 Sr), in stand blijven? Voorts of voor art. 140 Sr vereist is dat het plegen van misdrijven de voornaamste bestaansgrond van de organisatie is. Feiten — Verdachte had geen formele band met [A] B.V., maar had daarbinnen feitelijk het voor het zeggen: hij instrueerde personeel, presenteerde zich extern als eigenaar en werd intern als "grote baas" aangemerkt. [A] B.V. verleende bedrijfsmatig moneytransfer-diensten waarbij meermalen valse namen en handtekeningen op facturen werden gebruikt, de identiteit van cliënten niet werd vastgesteld en ongebruikelijke transacties niet werden gemeld. De overtredingen strekten ertoe met drugssmokkel verdiende gelden via moneytransfers naar Suriname wit te wassen. Oordeel hof — Het hof veroordeelde verdachte wegens feitelijk leidinggeven aan witwassen, valsheid in geschrift, overtreding van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties, alsmede wegens leidinggeven aan een criminele organisatie, en legde een gevangenisstraf van vier jaar en zes maanden op. Het hof overwoog dat verdachte, hoewel zonder formele positie, het feitelijk voor het zeg…
Belangrijke uitspraken en standaardarresten · Nederlandse rechtspraak doorzoeken